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理事会等に関する事項

1.理事会

理事会を次のとおり開催し、それぞれ記載の案件を審議のうえ議決した。

第1回理事会　平成28年2月23日
（議案）第1号議案　「平成27年度事業概況報告（案）及び平成27年度収支決算（案）」について
　　　　第2号議案　「平成28年度第1回評議員会の招集（案）」について

第2回理事会　平成28年3月30日
（議案）第1号議案　「平成28年度事業計画の変更（案）」について
　　　　第2号議案　「評議員候補者の推薦（案）」について
　　　　第3号議案　「平成2８年度第2回評議員会の招集（案）」について

第3回理事会　平成28年6月1日
（議案）第1号議案　「公益財団法人全国競馬・畜産振興会役員及び評議員の報酬等の支給に関する
　　　　　　　　　　　規程の一部一部改正（案）」について
　　　　第2号議案　「公益財団法人全国競馬・畜産振興会定款第28条に定める役員の報酬等の総額の
　　　　　　　　　　　改正（案）」について
　　　　第3号議案　「公益財団法人全国競馬・畜産振興会職員就業規則の一部改正（案）」について
　　　　第4号議案　「平成28年度第３回評議員会の招集（案）」について

２．評議員会

評議員会を次のとおり開催し、それぞれ記載の案件を審議のうえ議決した。
※第3回評議員会は定款第20条の定めにより決議の省略による。
第1回評議員会　平成28年3月17日
（議案）第1号議案　「平成27年度収支決算（案）」について
　　　　
第2回評議員会　平成28年4月12日
（議案）第1号議案　「平成28年度事業計画の変更（案）」について
　　　　第2号議案　「評議員の選任」について

第3回評議員会の決議のあったものとみなされた日　平成28年6月7日
（議案）第1号議案　「公益財団法人全国競馬・畜産振興会役員及び評議員の報酬等の
　　　　　　　　　　　支給に関する規程の一部改正（案）」について
　　　　第2号議案　「公益財団法人全国競馬・畜産振興会定款第28条に定める役員の
　　　　　　　　　　　報酬等の総額の改正（案）」について